Banco del Bajío, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta113140NoII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2025-03-24Susceptible de ser impugnadaNoN/AN/AN/AN/A Banco Compartamos, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta124454NoII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2025-03-11FirmeNoN/AN/AConfirma2025-03-27 Banca Mifel, S.A.Artículo 123 - Ley de Instituciones de CréditoMulta22628NoPor incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.NoNo2025-03-06FirmeNoN/AN/AConfirma2025-03-27 Banco S3 CACEIS México, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta6303.62SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2025-01-24FirmeNoN/AN/AConfirma2025-02-12Concluido Bank of China México, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta113140NoII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2025-01-22ImpugnadaSíRecurso de revisiónIPAB - Secretaría Adjunta JurídicaPendiente de resoluciónN/A Consubanco, S.A.Artículo 123 - Ley de Instituciones de CréditoMulta21714NoPor incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.NoNo2024-11-05FirmeNoN/AN/ARevoca2024-12-09Concluido Banca Mifel, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta298139SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2024-10-31FirmeNoN/AN/AConfirma2024-11-12Concluido Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta66293SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2024-06-12FirmeNoN/AN/AConfirma2024-06-28Concluido Banco Covalto, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta171SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2023-10-03FirmeNoN/AN/AConfirma2024-02-09Concluido Banco Inbursa, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta103740SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2023-08-28FirmeNoN/AN/AConfirma2024-02-09Concluido Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta407SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2023-11-16FirmeNoN/AN/AConfirma2023-11-30Concluido Banco Sabadell, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1290.55SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2023-08-15FirmeNoN/AN/AConfirma2023-08-22Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta2273.78SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2023-07-17FirmeNoN/AN/AConfirma2023-10-23Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta751509.15SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-10-23FirmeNoN/AN/AConfirma2019-11-21Concluido BBVA Bancomer, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta114114SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2023-05-16FirmeNoN/AN/AConfirma2023-06-12Concluido Banco Multiva, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta103740SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2023-08-04FirmeNoN/AN/AConfirma2023-08-22Concluido ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta24283.53SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-09-03FirmeNoN/AN/AConfirma2020-09-25Concluido Banco Base, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta114114SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2023-07-10FirmeNoN/AN/AConfirma2023-07-20Concluido Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-09-23FirmeNoN/AN/AConfirma2021-10-27Concluido HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta107878.66SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-10-21FirmeNoN/AN/AConfirma2019-11-28Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta84490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2019-07-12FirmeNoN/AN/AConfirma2019-10-03Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta114114SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2023-04-13FirmeNoN/AN/AConfirma2023-05-09Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta114114SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2023-04-14FirmeNoN/AN/AConfirma2023-05-09Concluido Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo FinancieroArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta114114SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2023-02-09FirmeNoN/AN/AConfirma2023-02-27Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta84630.81SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2022-10-20FirmeNoN/AN/AConfirma2023-02-16Concluido Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander MéxicoArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta2679247.54SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2022-06-22FirmeNoN/AN/AConfirma2022-08-08Concluido Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta96220SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2022-06-21FirmeNoN/AN/AConfirma2022-07-20Concluido Banco Compartamos, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta105842SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2022-02-14FirmeNoN/AN/AConfirma2022-03-23Concluido Accendo Banco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta510001.37SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2022-02-02FirmeNoN/AN/AConfirma2022-02-04Concluido Banco Sabadell, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta89620SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2021-12-02FirmeNoN/AN/AConfirma2021-12-21Concluido Banco Invex, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta89620SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2021-12-13FirmeNoN/AN/AConfirma2022-01-12Concluido Barclays Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta3366636.88SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2021-08-26FirmeNoN/AN/AConfirma2021-09-30Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-10-04FirmeNoN/AN/AConfirma2021-10-29Concluido Consubanco, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-09-07FirmeNoN/AN/AConfirma2021-09-30Concluido Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta352726.01SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2021-09-23FirmeNoN/AN/AConfirma2022-02-28Concluido BBVA Bancomer, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-08-16FirmeNoN/AN/AConfirma2021-09-08Concluido Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1721.63SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2021-04-08FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-23Concluido ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-07-28FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-23Concluido Banco CreditSuisse (México), S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta89620SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2021-07-09FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-04Concluido Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander MéxicoArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-06-02FirmeNoN/AN/AConfirma2021-06-22Concluido Banco Nacional de México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-06-11FirmeNoN/AN/AConfirma2021-07-12Concluido Banco Actinver, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta98582SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoSí2021-06-22FirmeNoN/AN/AConfirma2021-07-07Concluido Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta86880SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2020-11-11FirmeNoN/AN/AConfirma2021-03-19Concluido Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta86880SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2020-11-30FirmeNoN/AN/AConfirma2021-03-25Concluido Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta887.79SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-10-01FirmeNoN/AN/AConfirma2021-05-03Concluido Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta282.76SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2020-10-01FirmeNoN/AN/AConfirma2021-05-03Concluido Fundación Dondé Banco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta226.85SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-07-04FirmeNoN/AN/AConfirma2020-03-27Concluido Banco Ve Por Más, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta86880SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2020-03-13FirmeNoN/AN/AConfirma2020-12-04Concluido Banco Ahorro Famsa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta57170.06SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-09-02FirmeNoN/AN/AConfirma2020-03-12Concluido Banco Monex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1316745.21SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2019-07-15FirmeNoN/AN/AConfirma2019-07-29Concluido ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta84490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2019-07-03FirmeNoN/AN/AConfirma2019-07-22Concluido Deutsche Bank México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta84490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2019-06-05FirmeNoN/AN/AConfirma2020-03-12Concluido Bank of America México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta84490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2019-06-05FirmeNoN/AN/AConfirma2019-06-27Concluido American Express Bank (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta263091.89SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2019-05-13FirmeNoN/AN/AConfirma2019-06-14Concluido Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta41004SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-05-07FirmeNoN/AN/AConfirma2019-06-27Concluido HSBC México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-12-13FirmeNoN/AN/AConfirma2019-07-22Concluido Banco Base, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-11-20FirmeNoN/AN/AConfirma2018-11-26Concluido Banco del Bajío, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-11-07FirmeNoN/AN/AConfirma2018-12-05Concluido Consubanco, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-11-16FirmeNoN/AN/AConfirma2018-12-21Concluido Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta6982.6SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-10-22FirmeNoN/AN/AConfirma2018-10-31Concluido CIBanco, S. A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-10-03FirmeNoN/AN/AConfirma2018-10-30Concluida Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo FinancieroArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta80600SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2018-08-30FirmeNoN/AN/AConfirma2018-09-19Concluido Banco Compartamos, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta53561.49SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-08-02FirmeNoN/AN/AConfirma2017-09-19Concluido Banco del Bajío, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-06-15FirmeNoN/AN/AConfirma2017-07-13Concluido Banco Bancrea, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-06-08FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-23Concluido Banco Actinver, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-06-07FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-20Concluido Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-05-03FirmeNoN/AN/AConfirma2017-05-29Concluido Banco Nacional de México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-05-23FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-19Concluido BBVA Bancomer, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-05-11FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-23Concluido Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander MéxicoArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-05-11FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-05Concluido Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-05-09FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-01Concluido Banco Interacciones, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-04-07FirmeNoN/AN/AConfirma2018-02-01Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-04-03FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-20Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-04-19FirmeNoN/AN/AConfirma2017-04-27Concluido HSBC México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-03-29FirmeNoN/AN/AConfirma2017-04-27Concluido Barclays Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta187180.89SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-03-18FirmeNoN/AN/AConfirma2016-05-04Concluido Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta451309.58SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2015-09-04FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-14Concluido Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta28451846.45SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2015-07-17FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-14Concluido Banco Inbursa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta141758563.54NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2014-11-24ImpugnadaSíJuicio de amparoJuzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito FederalPendiente de resoluciónN/ARevoca Banco CreditSuisse (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta222477.43SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2019-05-10FirmeNoN/AN/AConfirma2019-10-16Concluido Accendo Banco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta144423.05SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2022-12-16FirmeNoN/AN/AConfirma2023-01-23Concluido Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1428.02SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2021-11-09FirmeNoN/AN/AConfirma2022-02-28Concluido Deutsche Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta71120.39SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-07-16FirmeNoN/AN/AConfirma2020-03-13Concluido Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo FinancieroArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1176095.81SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-07-26FirmeNoN/AN/AConfirma2020-09-07Concluido Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta977057.81SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-03-25FirmeNoN/AN/AConfirma2020-08-17Concluido Bansí, S.A.Artículo 90 Fracción I - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta16898SíNo proporcionó la información y documentación que el IPAB les requiera en los términos de la LPAB y de las disposiciones que de ella emanen.NoNo2019-12-23FirmeNoN/AN/AConfirma2020-08-17Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta130891.25SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-12-20FirmeNoN/AN/AConfirma2020-09-03Concluido Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta13410.81SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-11-12FirmeNoN/AN/AConfirma2019-12-03Concluido HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta398409.37SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-07-12FirmeNoN/AN/AConfirma2019-07-29Concluido Banco Interacciones, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta103202.88SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-07-08FirmeNoN/AN/AConfirma2019-07-22Concluido Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta33446.2SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-06-03FirmeNoN/AN/AConfirma2020-03-12Concluido Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta9279.88SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-04-16FirmeNoN/AN/AConfirma2019-06-14Concluido Banco Inbursa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta468412.26SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-04-04FirmeNoN/AN/AConfirma2019-08-08Concluido Banco J.P. Morgan, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta663311.1SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-02-28FirmeNoN/AN/AConfirma2018-03-12Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta18753390SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-12-05FirmeNoN/AN/AConfirma2019-03-11Concluido Banco Compartamos, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta75490SíII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo2017-08-02FirmeNoN/AN/AConfirma2017-09-19Concluido Bankaool, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1875.31SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-23FirmeNoN/AN/AConfirma2017-09-08Concluido Banco Ve Por Más, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta365.28SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-24FirmeNoN/AN/AConfirma2017-09-11Concluido Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta38174.79SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-03FirmeNoN/AN/AConfirma2017-05-29Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta41112.9SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-04-27FirmeNoN/AN/AConfirma2017-08-17Concluido Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta24.46SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-04-06FirmeNoN/AN/AConfirma2017-05-08Concluido Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta858723.4SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-04-21FirmeNoN/AN/AConfirma2017-05-18Concluido Banco Compartamos, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta6008.16SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-04-05FirmeNoN/AN/AConfirma2017-07-26Concluido Banco Forjadores, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta864.5SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-03-27FirmeNoN/AN/AConfirma2017-07-18Concluido Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta25511.1SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-01-19FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido Banco Actinver, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta35191.01SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-01-27FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-28Concluido Banco Interacciones, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta108726.29SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-01-06FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta7132.52SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-01-05FirmeNoN/AN/AConfirma2017-04-28Concluido HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta117579.18SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-12-09FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido Banco Bancrea, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta13097.82SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-08FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta24700SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-24FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido UBS Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta5373SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-11FirmeNoN/AN/AConfirma2017-03-02Concluido Banca Mifel, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta48080.8SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-11FirmeNoN/AN/AConfirma2017-03-02Concluido Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta84715.17SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-30FirmeNoN/AN/AConfirma2017-02-07Concluido ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta6947.76SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-11-28FirmeNoN/AN/AConfirma2017-03-22Concluido Banco CreditSuisse (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1580SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-03-31FirmeNoN/AN/AConfirma2016-05-26Concluido. CIBanco, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta254691.09SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2016-02-23FirmeNoN/AN/AConfirma2016-03-18Concluido. American Express Bank (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta5008.84SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2015-10-30FirmeNoN/AN/AConfirma2016-04-28Concluido Banco Forjadores, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta23177SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2014-12-01FirmeNoN/AN/AConfirma2015-08-17Concluido Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta41873.7SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2021-04-08FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-23Concluido Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta2787801.01SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-11-30FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-23Concluido Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta65685.34SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2021-06-28FirmeNoN/AN/AConfirma2021-08-02Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta2394170.65SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2021-04-15FirmeNoN/AN/AConfirma2021-05-11Concluido BBVA Bancomer, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta112903.23SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-09-29FirmeNoN/AN/AConfirma2021-03-19Concluido CIBanco, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1118514.41SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-12-20FirmeNoN/AN/AConfirma2020-11-12Concluido Banco Nacional de México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta72631.63SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2019-11-20FirmeNoN/AN/AConfirma2020-02-18Concluido Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta10.17SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoSí2018-10-26FirmeNoN/AN/AConfirma2018-12-21Concluido Volkswagen Bank, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta3736974.3SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-04-25FirmeNoN/AN/AConfirma2019-09-13Concluido Banco Monex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta378415SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2015-12-17FirmeNoN/AN/AConfirma2016-03-17Concluido Bancoppel, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta15419.38SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-09-25FirmeNoN/AN/AConfirma2020-11-09Concluido Banco J.P. Morgan, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta160401.85SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2020-08-25FirmeNoN/AN/AConfirma2020-11-05Concluido Banco Base, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta579925.43SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-12-04FirmeNoN/AN/AConfirma2018-12-05Concluido Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta4921.8SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-09-10FirmeNoN/AN/AConfirma2018-12-06Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta35312.7SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-07-18FirmeNoN/AN/AConfirma2018-08-17Concluido ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta246618.9SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-06-22FirmeNoN/AN/AConfirma2018-10-12Concluido Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta1436324.1SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-08-16FirmeNoN/AN/AConfirma2018-09-21Concluido Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta488143.8SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-06-15FirmeNoN/AN/AConfirma2018-07-13Concluido Banco Base, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta867910.98SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2018-04-17FirmeNoN/AN/AConfirma2018-07-18Concluido Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta520058.65SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-31FirmeNoN/AN/AConfirma2018-04-18Concluido Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta5450.93SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-26FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-20Concluido Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta557634.49SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-06-02FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-20Concluido Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta86365.59SíNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo2017-05-19FirmeNoN/AN/AConfirma2017-06-13Concluido