Sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Con motivo de la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", el 10 de enero de 2014, y por el cual se crean los "Lineamientos para hacer del conocimiento del público en general, a través del portal de Internet, las sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, o a las disposiciones que emanen de ellas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014, se hace del conocimiento del público en general, las sanciones impuestas por infracciones a las leyes que regulan a las entidades y personas sujetas a su supervisión, en protección al derecho de acceso a la información pública gubernamental.

En términos del numeral Cuarto de los Lineamientos referidos, se señala que la publicación de las sanciones impuestas se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 109 Bis 8 de la Ley de Instituciones de Crédito y 94 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y en ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental, así como que la información publicada corresponde a la que obra en los archivos del Instituto y que, en términos de las disposiciones citadas, se trata de información que no es considerada como reservada o confidencial.

NOTA: De conformidad a las leyes financieras, la facultad de divulgar las sanciones que al efecto imponga el IPAB, se hará de manera individualizada por infracción a la normatividad aplicable, situación por la cual un procedimiento administrativo de sanción podrá incluir una o varias sanciones.

Abrir en pantalla completa

Institución	Precepto Infringido	Tipo de Sanción	Monto de la multa (Pesos)	¿Se pagó la multa?	Descripción de la conducta u omisión infractora	¿Se considera grave?	¿Existió reincidencia?	Fecha de notificación de la Resolución	Estado de la Resolución	¿Impugnó?	Tipo de Impugnación	Autoridad ante la cual se tramita	Sentido de la Resolución Firme	Fecha de la resolución firme	Aclaraciones
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	14/08/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción I - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$23,462.00	No	I. Multa de 200 a 2,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no proporcionen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la información que éste les requiera en términos del artículo 123 de esta Ley;	No	No	11/03/2026	Impugnada	Sí	Juicio de nulidad	Segunda Especializada en Materia Ambiental y de Regulación	Pendiente de resolución	N/A
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,815,961.94	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	04/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/05/2026
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/09/2025	Impugnada	Sí	Juicio de nulidad	Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación	Pendiente de resolución	N/A
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	16/07/2025	Impugnada	Sí	Juicio de amparo	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal	Pendiente de resolución	N/A
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción VI - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$43,865,528.64	No	Se rehusó, impidió u obstaculizó el ejercicio de las facultades que la LPAB confiere al Instituto.	No	No	14/05/2025	Impugnada	Sí	Amparo en revisión	Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito	Pendiente de resolución	N/A
Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2025	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$129,041.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	03/06/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
KPTL México Bank, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,840.80	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/06/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	13/11/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2026
Bansí, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	20/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2026
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	26/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/06/2026
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,107,356.84	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	14/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/06/2026
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción VI - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$47,765,528.64	No	Se rehusó, impidió u obstaculizó el ejercicio de las facultades que la LPAB confiere al Instituto.	No	No	06/03/2026	Impugnada	Sí	Recurso de revisión	IPAB - Secretaría Adjunta Jurídica	Pendiente de resolución	N/A
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$421,261.13	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	30/04/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/05/2026
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	14/04/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/05/2026
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,274,461.13	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2026
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$138,207.30	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	20/10/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/11/2025
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,225.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/03/2026
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,982.08	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	17/03/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	31/03/2026
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$73,584.67	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2026
Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$108,570.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	29/01/2026	Impugnada	Sí	Recurso de revisión	IPAB - Secretaría Adjunta Jurídica	Pendiente de resolución	N/A
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$478,600.72	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2026
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,638,886.43	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/03/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	08/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/01/2026
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	04/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2026
Bancoppel, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2026
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	30/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/10/2025
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$141,758,563.54	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Modifica	27/12/2021	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	17/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/10/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$487,628.32	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/10/2025	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	21/08/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/09/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	31/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/08/2025	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	18/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/08/2025	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	08/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/07/2025	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$20,467.53	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	19/06/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/07/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	29/04/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/05/2025	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	10/04/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2025	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	24/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/04/2025	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	11/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2025	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 123 - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$22,628.00	Sí	Por incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.	No	No	06/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2025	Concluido
Banco S3 CACEIS México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,303.62	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/01/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/02/2025	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 123 - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$21,714.00	No	Por incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.	No	No	05/11/2024	Firme	No	N/A	N/A	Revoca	09/12/2024	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$298,139.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	31/10/2024	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/11/2024	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$66,293.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/06/2024	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/06/2024	Concluido
Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$171.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/10/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/02/2024	Concluido
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	28/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/02/2024	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$407.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	16/11/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/11/2023	Concluido
Banco Sabadell, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,290.55	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	15/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/08/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,273.78	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	17/07/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/10/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$751,509.15	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/10/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/11/2019	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	16/05/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2023	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	04/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/08/2023	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24,283.53	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	25/09/2020	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	10/07/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/07/2023	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	23/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/10/2021	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$107,878.66	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	21/10/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/11/2019	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	12/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/10/2019	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	13/04/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	14/04/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2023	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	09/02/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/02/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$84,630.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	20/10/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/02/2023	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,679,247.54	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/06/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/08/2022	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$96,220.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	21/06/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/07/2022	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$105,842.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	14/02/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2022	Concluido
Accendo Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$510,001.37	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/02/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/02/2022	Concluido
Banco Sabadell, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	02/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2021	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2022	Concluido
Barclays Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,366,636.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/08/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/09/2021	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	04/10/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/10/2021	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	07/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/09/2021	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$352,726.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	23/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2022	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	16/08/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/09/2021	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,721.63	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	28/07/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	09/07/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/08/2021	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	02/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/06/2021	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	11/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/07/2021	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	22/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/07/2021	Concluido
Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/03/2021	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	25/03/2021	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$887.79	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	01/10/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/05/2021	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$282.76	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	01/10/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/05/2021	Concluido
Fundación Dondé Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$226.85	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2020	Concluido
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/03/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/12/2020	Concluido
Banco Ahorro Famsa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$57,170.06	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/09/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Banco Monex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,316,745.21	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/07/2019	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Deutsche Bank México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/06/2019	Concluido
American Express Bank (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$263,091.89	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	13/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/06/2019	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,004.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	07/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/06/2019	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/12/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	20/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/11/2018	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/12/2018	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	16/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2018	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,982.60	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	31/10/2018	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/10/2018	Concluida
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/08/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2018	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$53,561.49	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/08/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2017	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	15/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/07/2017	Concluido
Banco Bancrea, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	08/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/06/2017	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/05/2017	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	23/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/06/2017	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/06/2017	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/06/2017	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	09/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/06/2017	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/02/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	19/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/04/2017	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	29/03/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/04/2017	Concluido
Barclays Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$187,180.89	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	18/03/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/05/2016	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$451,309.58	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/09/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/02/2017	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$28,451,846.45	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/07/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/02/2017	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$222,477.43	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	10/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/10/2019	Concluido
Accendo Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$144,423.05	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/12/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/01/2023	Concluido
Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,428.02	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	09/11/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2022	Concluido
Deutsche Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$71,120.39	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/03/2020	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,176,095.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/09/2020	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$977,057.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/03/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2020	Concluido
Bansí, S.A.	Artículo 90 Fracción I - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$16,898.00	Sí	No proporcionó la información y documentación que el IPAB les requiera en los términos de la LPAB y de las disposiciones que de ella emanen.	No	No	23/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2020	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$130,891.25	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/09/2020	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$13,410.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	12/11/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/12/2019	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$398,409.37	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	12/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/07/2019	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$103,202.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$33,446.20	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$9,279.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/04/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/06/2019	Concluido
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$468,412.26	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/04/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/08/2019	Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$663,311.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	28/02/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$18,753,390.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/12/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/03/2019	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	02/08/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2017	Concluido
Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,875.31	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/09/2017	Concluido
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$365.28	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/09/2017	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$38,174.79	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/05/2017	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,112.90	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2017	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24.46	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	06/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/05/2017	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$858,723.40	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	21/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/05/2017	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,008.16	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/07/2017	Concluido
Banco Forjadores, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$864.50	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/03/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/07/2017	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$25,511.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$35,191.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2017	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$108,726.29	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	06/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$7,132.52	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/04/2017	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$117,579.18	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	09/12/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Bancrea, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$13,097.82	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24,700.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
UBS Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,373.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	11/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/03/2017	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$48,080.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	11/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/03/2017	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$84,715.17	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,947.76	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	28/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/03/2017	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,580.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	31/03/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/05/2016	Concluido.
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$254,691.09	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/02/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/03/2016	Concluido.
American Express Bank (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,008.84	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/10/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/04/2016	Concluido
Banco Forjadores, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$23,177.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	01/12/2014	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2015	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,873.70	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,787,801.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$65,685.34	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	28/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/08/2021	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,394,170.65	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/05/2021	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$112,903.23	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	29/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/03/2021	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,118,514.41	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/11/2020	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$72,631.63	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/11/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/02/2020	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$10.17	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	26/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2018	Concluido
Volkswagen Bank, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,736,974.30	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/04/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/09/2019	Concluido
Banco Monex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$378,415.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/12/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/03/2016	Concluido
Bancoppel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$15,419.38	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/11/2020	Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$160,401.85	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/08/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/11/2020	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$579,925.43	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/12/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/12/2018	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$4,921.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	10/09/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	06/12/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$35,312.70	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	18/07/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2018	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$246,618.90	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/06/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/10/2018	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,436,324.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/08/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/09/2018	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$488,143.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	15/06/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/07/2018	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$867,910.98	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/04/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/07/2018	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$520,058.65	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	31/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/04/2018	Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,450.93	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$557,634.49	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$86,365.59	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/06/2017	Concluido

Abrir en pantalla completa

Institución	Precepto Infringido	Tipo de Sanción	Monto de la multa (Pesos)	¿Se pagó la multa?	Descripción de la conducta u omisión infractora	¿Se considera grave?	¿Existió reincidencia?	Fecha de notificación de la Resolución	Estado de la Resolución	¿Impugnó?	Tipo de Impugnación	Autoridad ante la cual se tramita	Sentido de la Resolución Firme	Fecha de la resolución firme	Aclaraciones
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	14/08/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción I - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$23,462.00	No	I. Multa de 200 a 2,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no proporcionen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la información que éste les requiera en términos del artículo 123 de esta Ley;	No	No	11/03/2026	Impugnada	Sí	Juicio de nulidad	Segunda Especializada en Materia Ambiental y de Regulación	Pendiente de resolución	N/A
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,815,961.94	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	04/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/05/2026
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/09/2025	Impugnada	Sí	Juicio de nulidad	Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación	Pendiente de resolución	N/A
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	16/07/2025	Impugnada	Sí	Juicio de amparo	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal	Pendiente de resolución	N/A
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción VI - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$43,865,528.64	No	Se rehusó, impidió u obstaculizó el ejercicio de las facultades que la LPAB confiere al Instituto.	No	No	14/05/2025	Impugnada	Sí	Amparo en revisión	Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito	Pendiente de resolución	N/A
Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2025	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$129,041.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	03/06/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
KPTL México Bank, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,840.80	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/06/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	13/11/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2026
Bansí, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	20/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2026
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	26/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/06/2026
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,107,356.84	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	14/05/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/06/2026
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción VI - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$47,765,528.64	No	Se rehusó, impidió u obstaculizó el ejercicio de las facultades que la LPAB confiere al Instituto.	No	No	06/03/2026	Impugnada	Sí	Recurso de revisión	IPAB - Secretaría Adjunta Jurídica	Pendiente de resolución	N/A
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$421,261.13	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	30/04/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/05/2026
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$117,310.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	14/04/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/05/2026
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,274,461.13	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2026
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$138,207.30	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	20/10/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/11/2025
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,225.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/03/2026
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,982.08	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	17/03/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	31/03/2026
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$73,584.67	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2026
Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$108,570.00	No	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	29/01/2026	Impugnada	Sí	Recurso de revisión	IPAB - Secretaría Adjunta Jurídica	Pendiente de resolución	N/A
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$478,600.72	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/02/2026	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2026
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,638,886.43	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/03/2026	Susceptible de ser impugnada	Transcurriendo término	N/A	N/A	N/A	N/A
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	08/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/01/2026
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	04/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2026
Bancoppel, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/12/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2026
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	30/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/10/2025
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$141,758,563.54	No	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Modifica	27/12/2021	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	17/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/10/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$487,628.32	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/09/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/10/2025	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	21/08/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	15/09/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	31/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/08/2025	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	18/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/08/2025	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	08/07/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/07/2025	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$20,467.53	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	19/06/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/07/2025	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	29/04/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/05/2025	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	10/04/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2025	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$113,140.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	24/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/04/2025	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$124,454.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	11/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2025	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 123 - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$22,628.00	Sí	Por incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.	No	No	06/03/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2025	Concluido
Banco S3 CACEIS México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,303.62	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/01/2025	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/02/2025	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 123 - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$21,714.00	No	Por incumplimiento de la Institución Bancaria en la entrega de la información solicitada por el IPAB, relativa a las obligaciones garantizadas, cálculo de cuotas y cualquier otra que derive del cumplimiento de sus funciones.	No	No	05/11/2024	Firme	No	N/A	N/A	Revoca	09/12/2024	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$298,139.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	31/10/2024	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/11/2024	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$66,293.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	12/06/2024	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/06/2024	Concluido
Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$171.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/10/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/02/2024	Concluido
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	28/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/02/2024	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$407.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	16/11/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/11/2023	Concluido
Banco Sabadell, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,290.55	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	15/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/08/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,273.78	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	17/07/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/10/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$751,509.15	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/10/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/11/2019	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	16/05/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/06/2023	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$103,740.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	04/08/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/08/2023	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24,283.53	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	25/09/2020	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	10/07/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/07/2023	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	23/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/10/2021	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$107,878.66	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	21/10/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/11/2019	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	12/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/10/2019	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	13/04/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	14/04/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/05/2023	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$114,114.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	09/02/2023	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/02/2023	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$84,630.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	20/10/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/02/2023	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,679,247.54	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/06/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/08/2022	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$96,220.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	21/06/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/07/2022	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$105,842.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	14/02/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/03/2022	Concluido
Accendo Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$510,001.37	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/02/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/02/2022	Concluido
Banco Sabadell, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	02/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2021	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/12/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/01/2022	Concluido
Barclays Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,366,636.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/08/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/09/2021	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	04/10/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/10/2021	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	07/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/09/2021	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$352,726.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	23/09/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2022	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	16/08/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/09/2021	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,721.63	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	28/07/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$89,620.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	09/07/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/08/2021	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	02/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/06/2021	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	11/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/07/2021	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$98,582.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	Sí	22/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/07/2021	Concluido
Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/03/2021	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	25/03/2021	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$887.79	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	01/10/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/05/2021	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$282.76	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	01/10/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/05/2021	Concluido
Fundación Dondé Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$226.85	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/03/2020	Concluido
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$86,880.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/03/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/12/2020	Concluido
Banco Ahorro Famsa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$57,170.06	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/09/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Banco Monex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,316,745.21	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/07/2019	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Deutsche Bank México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$84,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	05/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/06/2019	Concluido
American Express Bank (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$263,091.89	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	13/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/06/2019	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,004.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	07/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/06/2019	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	13/12/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	20/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/11/2018	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/12/2018	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	16/11/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2018	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,982.60	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	31/10/2018	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	30/10/2018	Concluida
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$80,600.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	30/08/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2018	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$53,561.49	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/08/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2017	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	15/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/07/2017	Concluido
Banco Bancrea, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	08/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/06/2017	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/05/2017	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	23/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/06/2017	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/06/2017	Concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	11/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/06/2017	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	09/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/06/2017	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	07/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	01/02/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	03/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	19/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/04/2017	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	29/03/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	27/04/2017	Concluido
Barclays Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$187,180.89	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	18/03/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	04/05/2016	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$451,309.58	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/09/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/02/2017	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$28,451,846.45	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/07/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/02/2017	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$222,477.43	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	10/05/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	16/10/2019	Concluido
Accendo Banco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$144,423.05	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/12/2022	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/01/2023	Concluido
Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,428.02	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	09/11/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2022	Concluido
Deutsche Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$71,120.39	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/03/2020	Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,176,095.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/09/2020	Concluido
Banco del Bajío, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$977,057.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/03/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2020	Concluido
Bansí, S.A.	Artículo 90 Fracción I - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$16,898.00	Sí	No proporcionó la información y documentación que el IPAB les requiera en los términos de la LPAB y de las disposiciones que de ella emanen.	No	No	23/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2020	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$130,891.25	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/09/2020	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$13,410.81	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	12/11/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	03/12/2019	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$398,409.37	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	12/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/07/2019	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$103,202.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/07/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/07/2019	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$33,446.20	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/06/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2020	Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$9,279.88	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/04/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	14/06/2019	Concluido
Banco Inbursa, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$468,412.26	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/04/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/08/2019	Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$663,311.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	28/02/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/03/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$18,753,390.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/12/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/03/2019	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de Crédito	Multa	$75,490.00	Sí	II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;	No	No	02/08/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/09/2017	Concluido
Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,875.31	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/09/2017	Concluido
Banco Ve Por Más, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$365.28	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/09/2017	Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$38,174.79	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	03/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	29/05/2017	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,112.90	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2017	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24.46	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	06/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	08/05/2017	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$858,723.40	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	21/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/05/2017	Concluido
Banco Compartamos, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,008.16	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/04/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/07/2017	Concluido
Banco Forjadores, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$864.50	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/03/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/07/2017	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$25,511.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Actinver, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$35,191.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	27/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/02/2017	Concluido
Banco Interacciones, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$108,726.29	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	06/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$7,132.52	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	05/01/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/04/2017	Concluido
HSBC México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$117,579.18	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	09/12/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Bancrea, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$13,097.82	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$24,700.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	24/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
UBS Bank México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,373.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	11/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/03/2017	Concluido
Banca Mifel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$48,080.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	11/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/03/2017	Concluido
Bank of America México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$84,715.17	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	07/02/2017	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$6,947.76	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	28/11/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	22/03/2017	Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,580.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	31/03/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	26/05/2016	Concluido.
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$254,691.09	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	23/02/2016	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/03/2016	Concluido.
American Express Bank (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,008.84	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/10/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	28/04/2016	Concluido
Banco Forjadores, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$23,177.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	01/12/2014	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2015	Concluido
Banco Multiva, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$41,873.70	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	08/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,787,801.01	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	30/11/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	23/08/2021	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$65,685.34	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	28/06/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	02/08/2021	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$2,394,170.65	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	15/04/2021	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	11/05/2021	Concluido
BBVA Bancomer, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$112,903.23	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	29/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	19/03/2021	Concluido
CIBanco, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,118,514.41	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/12/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/11/2020	Concluido
Banco Nacional de México, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$72,631.63	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	20/11/2019	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/02/2020	Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.A	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$10.17	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	Sí	26/10/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/12/2018	Concluido
Volkswagen Bank, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$3,736,974.30	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/04/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/09/2019	Concluido
Banco Monex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$378,415.00	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/12/2015	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/03/2016	Concluido
Bancoppel, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$15,419.38	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/09/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	09/11/2020	Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$160,401.85	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	25/08/2020	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/11/2020	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$579,925.43	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	04/12/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	05/12/2018	Concluido
Banca Afirme, S. A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$4,921.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	10/09/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	06/12/2018	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$35,312.70	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	18/07/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	17/08/2018	Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$246,618.90	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	22/06/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	12/10/2018	Concluido
Banco Azteca, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$1,436,324.10	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	16/08/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	21/09/2018	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$488,143.80	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	15/06/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/07/2018	Concluido
Banco Base, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$867,910.98	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	17/04/2018	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/07/2018	Concluido
Banco Invex, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$520,058.65	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	31/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	18/04/2018	Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$5,450.93	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	26/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$557,634.49	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	02/06/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	20/06/2017	Concluido
Consubanco, S.A.	Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro Bancario	Multa	$86,365.59	Sí	No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.	No	No	19/05/2017	Firme	No	N/A	N/A	Confirma	13/06/2017	Concluido